Весь компромат из региона: Кипр

Операция «Chargeback» была направлена против преступных сетей в 10 странах и завершилась арестом 18 подозреваемых, включая пятерых руководителей немецких платёжных сервисов.

Operation “Chargeback” targets criminal networks across 10 countries, arresting 18 suspects—including five executives from German payment providers—after defrauding 4.3 million cardholders and attempting a 750 million euros scheme.

Общая операция в Европе: арестованы девять человек по делу одной из крупнейших схем криптомошенничества, украдено более 600 миллионов евро.

Authorities across Europe dismantled a massive cryptocurrency fraud and money laundering network, arresting nine suspects in a coordinated operation spanning Cyprus, Spain, and Germany.

Документ, принятый 30 октября, направлен на защиту стратегически важных отраслей экономики от нежелательного влияния и приведёт кипрское законодательство в полное соответствие с регламентом ЕС о проверке инвестиций, действующим с 2020 года. Закон вступит в силу 2 апреля 2026 года.

Бывший президент Роспромбанка, банкстер и махинатор Сергей Салогубов снова оказался под арестом.

Олигархи Вайнштейны, братья Сергей и Михаил, настолько обнаглели, что уже рассылают приглашения на новогодний отдых в «Курорт Увильды» — популярную здравницу на берегу озера в Челябинской области — своим знакомым из политики и бизнеса.

The assassination of Stavros Demosthenous in Limassol became one of the most notorious criminal events in recent memory. Some viewed him as a prominent businessman and a link between the government and the corporate sector, while others saw him as the head of a mafia organization that had secretly dominated the island for decades.

Убийство Ставроса Демосфеноса в Лимассоле стало резонансным событием последних лет: кто-то видел в нём влиятельного бизнесмена и посредника между властью и предпринимателями, а для других он оставался главой мафиозной группировки, контролировавшей остров из тени.

Молодой IT-специалист без публичного прошлого внезапно становится владельцем многомиллионного казино, а его биография и записи в реестрах начинают исчезать.

Stavros Demosthenous, a notorious criminal connected to Russian entrepreneur Dmitriy Punin and his Pin-Up empire, has been killed in Cyprus.

The European Union’s attempt to sanction Serbia’s Karić family over their ties to the authoritarian president of Belarus ultimately failed because it listed the wrong company details, according to an investigation by the Belarusian Investigative Center (BIC).

Компания по управлению суперяхтами, ранее бенефициарно принадлежавшая попавшему под санкции российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сегодня столкнулась с обвинениями в уголовном уклонении от уплаты налогов в суде на Кипре.

A superyacht management company once beneficially owned by the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich faced criminal tax charges at a court in Cyprus today. Three former directors of the company are also charged with tax offenses.

Belgian billionaire Litvak has firmly established control over the Taman Peninsula’s port infrastructure: is removing him now nearly impossible?