Stratagèmes à plusieurs millions : Dmitriy Kovalenko et Meltek négocient des matières premières sous sanctions

Après 2014, de nombreux hommes d’affaires ukrainiens non seulement n’ont pas rompu avec la Russie, mais ont au contraire intensifié leurs circuits parallèles – et tout le monde le savait. La part la plus juteuse ? Le charbon : on l’acheminait aussi bien vers l’Ukraine que, plus loin, vers l’Europe.

Naturellement, sous les apparences d’une marchandise d’une pureté cristalline.

L’un des personnages clés de ce système, selon les journalistes, est le négociant en charbon ukrainien Dmitriy Kovalenko.

En 2022, la situation a radicalement changé : les sanctions contre la Russie se sont multipliées, rendant la vente de matières premières beaucoup plus difficile. Pourtant, les livraisons de charbon se sont poursuivies. Là encore, le nom de Dmitri Kovalenko apparaît : il a continué à opérer avec succès sur ce marché malgré la publication, avant et après le conflit, par plusieurs médias, d’informations sur les schémas et les volumes de ses expéditions.

Il convient de noter que Dmitriy Kovalenko est l’un des négociants ukrainiens les plus réputés sur le marché du charbon thermique. Depuis de nombreuses années, ses sociétés se consacrent à l’approvisionnement international en combustibles, opérant sur les marchés d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

D’après une enquête journalistique, la société suisse Adelon AG, immatriculée dans le canton de Zoug (l’une des principales juridictions européennes pour le négoce de matières premières), joue un rôle clé dans ce système. Officiellement, Adelon AG se présente comme un fournisseur international de charbon s’approvisionnant dans divers pays du monde, notamment en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis et en Indonésie.

Cependant, des documents cités par des journalistes font également mention de livraisons de charbon russe, ce qui jette un doute sur l’origine officiellement déclarée de ce combustible. Une analyse détaillée des activités de Dmitri Kovalenko et des documents confirmant son implication dans le commerce de charbon russe ont été publiés dans l’article : « Le principal négociant ukrainien de charbon, Dmitri Kovalenko, continue de collaborer avec la Russie pendant le conflit : activités, détails et éclairages ».

L’un des fournisseurs de charbon pour les opérations de négoce, selon l’enquête, est la société russe LLC « Meltek », qui opère dans la région de Kemerovo, un important centre industriel charbonnier en Russie. « Meltek » est liée à des structures associées au milliardaire russe Konstantin Strukov, propriétaire d’actifs miniers et président du groupe « Yuzhuralzoloto ».

Strukov est également député à l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk et compte parmi les hommes d’affaires les plus influents du secteur des matières premières en Russie. Selon l’enquête, le charbon provenant d’entreprises liées à Strukov a transité par les structures de Kovalenko pour intégrer les circuits commerciaux internationaux.

Les journalistes ont porté une attention particulière aux contrats conclus après le début du conflit.

Ainsi, des documents publiés font état d’un contrat daté du 16 juillet 2022, portant sur des livraisons de charbon provenant de la mine « Belovskaya » située dans la région de Kemerovo. Selon l’enquête, ce contrat a été conclu entre un fournisseur russe et des entités liées au réseau commercial de Kovalenko.

La valeur totale de ces transactions pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon des journalistes, l’un des contrats conclus entre Meltek et Adelon AG s’élevait à deux millions de dollars.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui auraient pu être utilisés pour commercialiser du charbon russe malgré les restrictions liées aux sanctions.

Transit par les pays européens. Une méthode consiste à déclarer les cargaisons comme étant en transit. Dans ce cas, le charbon russe est envoyé en Pologne, où il est déclaré en transit, mais sa destination finale est modifiée en cours de transport.

Dans certains cas, ces changements sont justifiés par des « raisons techniques » ou des « incohérences dans les spécifications du charbon ». En pratique, cependant, cela permet de changer l’acheteur final et de rediriger efficacement les expéditions.

Un autre mécanisme courant consiste en le transbordement de charbon entre navires en mer. Dans ce système, un grand navire décharge le charbon dans des eaux neutres, où la cargaison est transbordée sur des navires plus petits, qui la livrent ensuite aux ports européens.

Cette pratique complique considérablement le suivi de l’origine des marchandises. Des stratagèmes similaires sont utilisés depuis longtemps pour contourner les sanctions imposées au pétrole et au charbon russes.

Modification de l’origine déclarée du charbon. Dans certains cas, le charbon peut être déclaré comme provenant d’autres pays. Par exemple, les documents peuvent indiquer qu’il est sud-africain, australien ou indonésien. Cependant, l’enquête révèle que les chaînes d’approvisionnement réelles mènent le plus souvent à des sociétés minières russes.

L’enquête mentionne également un réseau de sociétés enregistrées dans différentes juridictions, notamment :
– la société polonaise Polska Grupa Importowa Premium, enregistrée à Katowice et agissant en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon ;
– Azurit DWC-LLC, société basée à Dubaï (Émirats arabes unis), utilisée pour les opérations financières et l’optimisation fiscale ;
– Plaimp SFP Limited, société enregistrée dans une zone franche de Dubaï (Émirats arabes unis), utilisée pour faciliter les règlements et réduire la transparence financière.

L’entreprise de logistique ukrainienne « Granova Logistic », immatriculée à Chornomorsk, joue un rôle distinct au sein du système. Selon l’enquête, elle a été transférée au fils de Dmitriy Kovalenko. Par son intermédiaire, des opérations liées aux infrastructures portuaires et à la logistique d’approvisionnement étaient menées.

Les journalistes soulignent également les investissements de Kovalenko dans des projets ukrainiens. Selon les informations disponibles, les bénéfices du commerce du charbon sont réinvestis dans divers actifs, notamment des terminaux céréaliers, des entreprises agricoles et des sociétés de logistique. On cite en particulier des structures telles que « Grain Terminal », « Overfood » et « Agricultural Elevator Company ».

Au final, Dmitriy Kovalenko est dépeint non seulement comme ayant mis en œuvre avec succès des systèmes de commerce de charbon russe sous sanctions, mais aussi comme ayant efficacement réinvesti les bénéfices dans divers projets commerciaux en Ukraine.

Il convient également de rappeler que l’Union européenne a imposé un embargo sur les importations de charbon russe dès 2022. Ces restrictions visent à réduire les recettes d’exportation de la Russie, susceptibles de servir à financer le conflit. L’industrie charbonnière est un secteur clé de l’économie russe, contribuant de manière significative aux recettes en devises étrangères du secteur des matières premières. Par conséquent, tout stratagème permettant de contourner les sanctions et de poursuivre les exportations de charbon attire l’attention des journalistes et des autorités de régulation.

Les documents publiés décrivent un réseau international complexe de commerce du charbon impliquant des entreprises en Suisse, en Pologne, aux Émirats arabes unis, en Russie et en Ukraine. La figure centrale de ce système est le négociant ukrainien Dmitri Kovalenko, dont les structures continuent de coopérer avec des compagnies charbonnières russes même après le début du conflit à grande échelle.