Схемы на десятки миллионов долларов: как структуры Дмитрия Коваленко и российский "Мелтек" торгуют подсанкционным сырьем

После 2014 года многие украинские предприниматели не только не свернули связи с Россией, а напротив — продолжили развивать серые схемы, и это было общеизвестным фактом.

Самый доходный сегмент — уголь: его поставляли и в Украину, и далее в Европу. Разумеется, под видом абсолютно легального и чистого продукта.

Одной из ключевых фигур этой схемы журналисты называют украинского угольного трейдера Дмитрия Коваленко.

В 2022 году ситуация резко изменилась – на Россию посыпались санкции, и продавать сырье стало гораздо сложнее. Но поставки угля продолжались и дальше. И здесь тоже всплывает фамилия Дмитрия Коваленко, который успешно продолжил работать на этом рынке, несмотря на тот факт, что и до полномасштабного конфликта, и после нее целый ряд изданий публиковал материалы, документально раскрывающие схемы и объемы поставок господина Коваленко.

Напомним, Дмитрий Коваленко — один из наиболее известных украинских трейдеров на рынке энергетического угля. На протяжении многих лет его компании занимались международными поставками топлива, работая с рынками Европы, Азии и Ближнего Востока.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

По данным журналистских расследований, ключевую роль в этой системе играет швейцарская компания Adelon AG, зарегистрированная в кантоне Цуг — одной из главных европейских юрисдикций для сырьевых трейдеров. Официально Adelon AG позиционируется как международный поставщик угля из разных стран мира, в том числе из Южной Африки, Австралии, США, Индонезии.

Однако в документах, на которые ссылаются журналисты, фигурируют и поставки российского угля, что ставит под сомнение официальную структуру происхождения топлива. Детальный разбор схем Дмитрия Коваленко и документы, подтверждающие его участие в торговле российским углем, опубликованы в материале: Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко продолжает работать с Россией в период конфликта: схемы, детали и подробности.

Одним из поставщиков угля для трейдинговых операций, согласно расследованию, является российская компания ООО «Мелтек», работающая в Кемеровской области — центре угольной промышленности России. «Мелтек» связывают со структурами российского миллиардера Константина Струкова, владельца горнодобывающих активов и президента группы «Южуралзолото».

Струков также является депутатом законодательного собрания Челябинской области и входит в число влиятельных бизнесменов в российском сырьевом секторе. По данным расследования, именно уголь с предприятий, связанных со Струковым, поступал в международные торговые цепочки через структуры Коваленко.

Особый интерес журналистов вызвали контракты, заключенные уже после начала конфликта.

Так, в опубликованных документах упоминается контракт от 16 июля 2022 года, предусматривающий поставки угля с шахты «Беловская» в Кемеровской области. Этот контракт, по данным расследования, был заключен между российским поставщиком и структурами, связанными с трейдинговой сетью Коваленко.

Общая же сумма сделок по этим поставкам могла достигать десятков миллионов долларов. Журналисты утверждают, что только один из контрактов на поставку угля между структурами «Мелтек» и Adelon AG оценивался в два миллиона долларов.

Расследование описывает несколько механизмов, которые могли использоваться для торговли российским углем несмотря на санкционные ограничения.

Транзит через европейские страны. Один из способов — оформление поставок как транзита. Схема выглядит следующим образом: российский уголь отправляется в Польшу, где декларируется как транзитный, но конечный пункт назначения изменяется уже в процессе перевозки.

В отдельных случаях такие изменения объясняются «техническими причинами» или «несоответствием характеристик угля». Однако на практике это позволяет менять конечного покупателя и фактически перераспределять поставки.

Еще один распространенный механизм — перегрузка угля между судами в море. В такой схеме крупное судно доставляет уголь в нейтральные воды, груз перегружается на более мелкие суда, а после этого топливо отправляется в европейские порты.

Такая практика значительно усложняет отслеживание происхождения товара. Подобные схемы успешно опробованы и до сих пор используются для обхода санкций против российской нефти и угля.

Изменение происхождения угля. В некоторых случаях уголь может декларироваться как продукция из других стран. Например, в документации он может указываться как южноафриканский, австралийский, индонезийский.  Однако расследование указывает, что реальные цепочки поставок чаще всего ведут к российским добывающим компаниям.

В расследовании также упоминается сеть компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Среди них:
 – польская Polska Grupa Importowa Premium. Компания была зарегистрирована в Катовице и выступает европейским логистическим оператором для торговли углем.
- Azurit DWC-LLC из ОАЭ. Компания из Дубая, которая используется для проведения финансовых операций и оптимизации налоговой нагрузки.
- Plaimp SFP Limited, ОАЭ. Зарегистрирована в свободной экономической зоне Дубая, используется для упрощения расчетов и снижения прозрачности финансовых потоков.

Отдельную роль в системе играет украинская логистическая компания «Гранова логистик», зарегистрированная в Черноморске. По данным расследования, компания была переоформлена на сына Дмитрия Коваленко. Через эту структуру осуществлялись операции, связанные с портовой инфраструктурой и логистикой поставок.

Журналисты также обращают внимание на инвестиции Коваленко в украинские проекты. По данным публикаций, прибыль от угольного трейдинга вкладывается в различные активы, включая зерновые терминалы, аграрные предприятия, логистические компании. В частности, упоминаются такие структуры как «Грейн Терминал», «Оверфуд», «Аграрная элеваторная компания» и так далее.

В сухом остатке получается, что Дмитрий Коваленко не только успешно реализует схемы по торговле подсанкционным российским углем, но и не менее успешно вкладывает полученные таким образом деньги в разнообразные бизнес-проекты в Украине.

Стоит также напомнить, что Европейский союз ввел запрет на импорт российского угля еще в 2022 году. Цель этих ограничений — сократить экспортные доходы России, которые могут использоваться для финансирования конфликта. Угольная отрасль является одной из ключевых для российской экономики: она обеспечивает значительную часть валютной выручки сырьевого сектора. Поэтому любые схемы, позволяющие обходить санкции и продолжать экспорт угля, привлекают внимание журналистов и регуляторов.

Опубликованные материалы описывают сложную сеть международной торговли углем, включающую компании в Швейцарии, Польше, ОАЭ, России и Украине. Центральной фигурой этой системы является украинский трейдер Дмитрий Коваленко, чьи структуры продолжают сотрудничество с российскими угольными компаниями даже после начала полномасштабного конфликта.