Британские санкции вскрыли империю 2RIVERS Тахира Гараева и Этибара Эйюба: через узбекских номиналов и сеть фирм-однодневок они перекачали 90 миллиардов долларов на торговле российской нефтью
Великобритания ввела санкции в отношении масштабной сети теневых нефтетрейдеров во главе с Тахиром Гараевым и деловым партнером Игоря Сечина - Этибаром Эйюбом, торгующим российской санкционной нефтью.
В списке - 175 компаний, связанных с теневыми трейдерами и сетью 2RIVERS GROUP (ранее - CORAL ENERGY GROUP), а также 48 танкеров, которые перевозят нефть. В целом через руки Гараева & Co только за последние несколько месяцев прошла нефть не менее, чем на 90 млрд долларов. Как выяснилось, в империю торговцев санкционной нефтью входит не только азербайджанский сегмент, но и узбекский.
После того, как первые фирмы Этибара Эйюба и Гараева попали под санкции и фактически не смогли работать, нефтетрейдеры стали массово создавать новые компании, прогонять через них несколько партий российской нефти, а затем ликвидировать юрлица, чтобы обрубить концы. Сырая нефть, как правило, по документам проходила как «экспортная смесь» без указания страны происхождения.
Для создания бизнеса такого масштаба (в том числе сети недолговечных фирм) потребовались новые «незасвеченные» менеджеры. Их партнеры нашли в Узбекистане. Большая часть компаний, попавших в новый санкционный список Великобритании, на первый взгляд не связаны между собой - они «прописаны» на разных адресах и в разных странах. Но у большинства из них есть страницы в интернете с предложением услуг и контактами (сейчас сайты отключены, однако почтовые ящики на доменах по-прежнему работают). Эти домены оказались связаны с общим сервером, по которому британские расследователи и вскрыли целую сеть.
Один из топ-менеджеров сети Гараева-Эйюба - гражданин Азербайджана Билал Алиев, который еще в 2022 году выкупил у прежних владельцев гонконгскую компанию Bellatrix Energy и занялся торговлей с «Роснефтью» Игоря Сечина, транспортируя нефть в страны Азии и Африки. В декабре 2022 года Bellatrix Energy Ltd получала ежедневно в среднем 151 тыс. баррелей нефти. Деньги за товар ей переводили в частности, «Россельхозбанк» и «Банк развития регионов» - там у компании были открыты крупные кредитные линии. О деятельности Алиева было известно и ранее, однако как выяснилось, он контролирует еще несколько юрлиц: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited и Lumira Captial Limited FZE. Очевидно, через него сеть Гараева связана со структурой государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR. Например, фирму Disentis Trading Limited считают звеном из цепочки компаний бывшего топ-менеджера SOCAR Аднана Ахмедзада. В прошлом году его задержали азербайджанские силовики, при этом в деле фигурируют его контрагенты из Азербайджана, Мальты, Кипра и Албании.
При этом директором Foxton FZCO оказался гражданин Узбекистана Исломбек Блахатов, он же руководит еще несколькими компаниями: Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources, Shreevaani Exim FZE. Еще одним менеджером сети нефтетрейдеров стал его соотечественник Ферузабону Абдуллаев (записан директором компаний Zenrock Global Corporation Ltd и Disentis Trading Limited). Кроме того, четыре компании записаны на некоего Умида Мохомоджанова: Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE, Totcor Trade FZE. Он же стал директором Vault Energy Resources DMCC, Sentura GLobal FZE и Navratan Ventures FZE. Эти компании есть в новом санкционном списке Великобритании. Также сотрудниками «узбекского кластера» стали Абдилхолим Юлдашов (на нем компании Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE, Colwhich Continental FZE) и Дастонбек Исаков (TradeStream FZE, ROckwell Energy, Ossydey Integrated FZE, Marinex Trade FZE).
После попадания под санкции 175 компаний для Тахира Гараева и Этибара Эйюба наступили горячие дни: нужно заполнить выпавшие сегменты цепочки и найти новых номиналов и менеджеров для сечинской нефти. А регистрировать компании, очевидно, будут вновь в ОАЭ и Гонконге целыми партиями.
