В Румынии ведётся расследование хищений на 300 миллионов долларов через сделки с CO2-сертификатами Liberty Steel
Румынские прокуроры начали расследование возможного мошенничества с сертификатами на выбросы CO₂ на сталелитейном заводе Liberty Galați. По их данным, руководство компании присваивало средства и проводило фиктивные сделки в пользу аффилированных структур.
В пятницу прокуратура Румынии сообщила, что расследует предполагаемое мошенничество на сумму 300 миллионов долларов, связанное с сертификатами на выбросы углекислого газа, полученными сталелитейным заводом Liberty Galați — крупнейшим в стране, принадлежащим группе Liberty Steel британского промышленника индийского происхождения Санджеева Гупты.
Сотрудники прокуратуры и спецподразделений полиции провели обыски в нескольких местах в Бухаресте и в городе Галац, где расположен завод. Следователи утверждают, что руководство Liberty Galați присваивало средства компании и выстраивало схемы уклонения от налогов через фиктивные контракты и подложные займы.
Согласно материалам следствия, анализ операций с сертификатами CO₂ в 2019–2022 годах показал, что компания не получала от них выгоды, а государственный бюджет понёс убытки.
По версии прокуратуры, двое руководителей компании одобрили перевод сертификатов на сумму 137 миллионов долларов в адрес двух фирм, включая российский энергетический концерн «Газпром». В 2021 году, столкнувшись с нехваткой квот, Liberty Galați якобы выкупила два миллиона сертификатов у «Газпрома» и сталелитейного завода в Чехии — по существенно более высоким ценам, что привело к дополнительным убыткам в размере около 154 миллионов долларов.
Следствие считает, что сделки не имели реальной бизнес-цели и использовались как инструмент для хищений и незаконной налоговой оптимизации, с выводом средств в пользу аффилированных компаний и акционеров — в ущерб финансам румынского предприятия.
Также, по данным прокуратуры, ещё 57 миллионов долларов были выведены из компании через фиктивные контракты на консалтинговые и управленческие услуги в 2020–2022 годах. Из них 17 миллионов были заплачены за неоказанные услуги, а ещё 40 миллионов — компании из Сингапура, которая не выполнила условия договора.
Прокуратура опубликовала видео с кадрами обысков, проведённых рано утром в пятницу.
Представители Liberty Steel Group, входящей в международный холдинг GFG Alliance Гупты, пока не прокомментировали ситуацию.
Виктор Шелест