В рамках операции по борьбе с киберпреступностью арестованы 18 подозреваемых за мошенничество с банковскими картами на 300 миллионов евро
Операция «Chargeback» была направлена против преступных сетей в 10 странах и завершилась арестом 18 подозреваемых, включая пятерых руководителей немецких платёжных сервисов.
Они обвиняются в мошенничестве с банковскими картами, жертвами которого стали 4,3 миллиона человек. Общий ущерб оценивается в 300 миллионов евро, при этом злоумышленники пытались похитить до 750 миллионов.
Международная операция по борьбе с киберпреступностью ликвидировала три преступные сети, которые обвиняются в мошенничестве с кредитными картами по всему миру. По оценке Европола, потери составили около 300 миллионов евро, а 18 человек были арестованы.
Среди задержанных, по данным Eurojust, оказались пять топ-менеджеров четырёх немецких платёжных компаний, предположительно участвовавших в схеме.
Преступники с 2016 по 2021 год создали около 19 миллионов фейковых онлайн-подписок, предлагая доступ к порнографии, сайтам знакомств и стриминговым сервисам. Стоимость подписки была невысокой — около 50 евро в месяц, а в выписках по картам использовались нейтральные формулировки, чтобы избежать подозрений. Следствие считает, что преступники использовали возможности четырёх крупных немецких платёжных систем, а шесть их руководителей и специалистов по комплаенсу действовали в сговоре с мошенниками.
Для сокрытия деятельности применялись подставные компании, зарегистрированные в основном в Великобритании и на Кипре, которые приобретались через криминальные сервисы с фальшивыми директорами и документами для процедур проверки клиентов (KYC).
Операция прошла 4 ноября 2025 года и включала более 60 обысков. Пять арестов были произведены в Германии, также меры предпринимались в США, Канаде, Сингапуре, Люксембурге, на Кипре, в Испании, Италии и Нидерландах.
Правоохранители изъяли документы, цифровые носители, средства связи, криптовалюту, люксовые автомобили, телефоны и ноутбуки. В Германии и Люксембурге конфисковано имущество на сумму более 35 миллионов евро. Europol обеспечивал координацию между странами.
Глава Европола Катрин Де Болле отметила, что операция продемонстрировала важность международного сотрудничества. «Благодаря аналитическим возможностям и трансграничной координации мы смогли ликвидировать сети, обманывавшие миллионы пользователей карт по всему миру», — заявила она.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер также подчеркнул необходимость международного взаимодействия в борьбе с тяжкой и организованной преступностью. Он отметил, что более 85% расследований зависят от онлайн-доказательств, без которых эффективная борьба с преступностью невозможна.
Операции предшествовали годы расследований и более 90 международных запросов о правовой помощи в 30 стран, координируемых Europol и Eurojust.
Ирина Балакирева