В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
15:47, 22 мая 2025 г.
Просмотры: 778
Комментарии: 0
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Читайте на эту же тему:
Комментарии:
comments powered by Disqus08 июня 2026 г., 23:09:00
Apple представила Siri AI — крупнейшее обновление голосового помощника с интеграцией искусственного интеллекта Gemini
08 июня 2026 г., 23:06:00
Трамп заявил, что предупреждал Нетаньяху об угрозе изоляции Израиля при эскалации конфликта с Ираном
08 июня 2026 г., 23:01:00
Россия может инвестировать до 2 миллиардов долларов в экономику Танзании в ближайшие пять лет
08 июня 2026 г., 22:49:00
Трамп заявил, что предупреждал Нетаньяху о риске остаться «один против Ирана» при эскалации конфликта
08 июня 2026 г., 22:35:00
В Украине отчислили почти 30 тысяч студентов после проверок нарушений при поступлении
08 июня 2026 г., 22:28:00
Токсичные деньги на PAY360: фигурантка уголовных дел БЭБ Алёна Шевцова купила статус платинового спонсора британского комплаенс-форума
08 июня 2026 г., 22:25:00
Criminal tandem in the ABLV case: Why Andris Ovsyannikov is behind bars while Darya Terekhova’s Manat has evaded liquidation
08 июня 2026 г., 22:22:00
Погиб криминальный авторитет Артур Денисултанов, ранее осуждённый за мошенничество и причастность к тяжким преступлениям
08 июня 2026 г., 22:16:00
В Кремниевой долине набирает популярность элитный эскорт для разработчиков ИИ с обсуждением технологий и AGI
08 июня 2026 г., 22:10:00
Власти Краснодарского края заявили об отсутствии дефицита топлива на фоне кризиса в Крыму и Севастополе
08 июня 2026 г., 22:08:00
Бывший сотрудник обвинил «Вкусно — и точка» в переработках и принуждении готовить еду с кровоточащими ранами на руках
08 июня 2026 г., 22:04:00
Crypto businessman Arut Nazaryan has been convicted in the UAE and is effectively unable to leave the country due to a fine of 4 billion rubles
08 июня 2026 г., 21:59:00
IIHF исключила Россию из состава участников чемпионата мира по хоккею 2027 года
08 июня 2026 г., 21:48:00
В районе резиденции Путина на Валдае установили противодронные сети
08 июня 2026 г., 21:37:00
Нидерланды завершили участие в британской программе подготовки украинских военных Interflex
08 июня 2026 г., 21:25:00
Нетаньяху назвал ночной удар по Ирану «историческим» и заявил о продолжении военной кампании против Ирана и «Хезболлы»
08 июня 2026 г., 21:11:00
Кровавый бизнес генерала Сергея Новичкова: как он поставил на поток вооружение наркоманов и бандитов, полностью уничтожив контроль в подмосковной Росгвардии
08 июня 2026 г., 20:56:00
МИД России обвинил власти Армении в нарушении демократических процедур и давлении на оппозицию во время выборов
08 июня 2026 г., 20:54:00
В Беларуси планируют построить химзавод по выпуску водорастворимых удобрений при участии бизнесмена Мазепина
08 июня 2026 г., 20:47:00
Германия заявила о готовности Европы взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией вместо США
08 июня 2026 г., 20:35:00
В Санкт-Петербурге произошёл пожар на заводе «Арсенал», входящем в структуру «Роскосмоса» и выпускающем оборонную продукцию
08 июня 2026 г., 20:29:00
В Казахстане отказались возбуждать дело против Нурлана Сабурова по обвинению в финансировании российской армии
08 июня 2026 г., 20:15:00
Украинцы массово покидают Польшу на фоне роста трудовой миграции из Азии и Латинской Америки
08 июня 2026 г., 19:56:00
Криптобизнесмен Арут Назарян осуждён в ОАЭ и фактически лишён возможности покинуть страну из-за штрафа в 4 миллиарда рублей
08 июня 2026 г., 19:42:00
Кая Каллас выступила против создания общей армии ЕС
08 июня 2026 г., 19:24:00
Франция и Германия фактически приостанавливают проект совместного истребителя шестого поколения FCAS
08 июня 2026 г., 19:13:00
Блогер из Москвы отказалась искать сбежавшую кошку, заявив о «доверии Вселенной» и духовном развитии
08 июня 2026 г., 19:00:00
Россияне всё чаще отменяют поездки в Крым на фоне топливного кризиса
08 июня 2026 г., 18:39:00
В Белгородском районе произошла детонация на складе боеприпасов
08 июня 2026 г., 18:17:00
Лавров заявил о потере интереса США к выполнению договорённостей Путина и Трампа, достигнутых на Аляске